Compliance Analyst - Inglés avanzado

Sus principales funciones serán:

• Implementar y monitorear controles para prevenir y detectar riesgos de cumplimiento y reputación
• Asesorar a las áreas del negocio en normativas como: Prevención de lavado de activos, sanciones y embargo, anticorrupción, protección al cliente y datos personales
• Gestionar y mantener actualizados los registros de cumplimiento
• Participar en comités locales de cumplimiento
• Coordinar con equipos locales, regionales y casa matriz
• Apoyar en la evaluación de riesgos y privacidad en procesos de negocio
• Elaborar reportes de cumplimiento para la alta dirección
• Dar seguimiento a auditorías y planes de acción
• Promover la cultura de compliance mediante capacitaciones y campañas
• Apoyar la gestión de incidentes y solicitudes regulatorias